За отмывку 7 миллионов латов задержан главарь преступной группы Молдован

За легализацию средств, полученных преступным путем, в размере 7 млн.латов задержан лидер преступной группировки.

Сотрудники Финансовой полиции Службы госдоходов при проведении  оперативных мероприятий в расследовании легализации средств, полученных незаконным путем, и уклонение от уплаты налогов, 7 апреля задержали несколько человек, связанных с деятельностью некой преступной группировки. Преступная группа работала в мошенничестве с налогом на добавленную стоимость и легализацией незаконных денежных средств. По информации Финансовой полиции, в период с начала 2008 года легализовано около 7 млн.латов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан лидер этой группировки, которого сообщники знали под кличкой Молдован. По информации Финансовой полиции, в состав группы входили семь лиц, в том числе ранее судимые за различные тяжкие преступления. 23 марта 2009 года начат уголовный процесс, сейчас продолжается следственная деятельность и более подробная информация в интересах следствия не разглашается.
 

Источник: rus.db.lv